ප්‍රධාන සැකකරු ඔක්තෝබර් 1 දක්වා යළි බන්ධනාගාරයට; මහාධිකරණයේ අධිචෝදනා ගැනත් අධිකරණයට කරුණු වාර්තා වෙයි.
භාණ්ඩ ආනයනය කිරීමේ මුවාවෙන් මෙරටින් විශාල වශයෙන් විදේශ විනිමය බැහැර කළ බව කියන සිද්ධියට අදාළව අත්අඩංගුවට ගෙන රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර සිටි ප්‍රධාන පෙළේ පුද්ගලික බැංකු නිලධාරීන් සිව්දෙනා දැඩි කොන්දේසි සහිත ඇප මත මුදාහැරීමට කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අසංග එස්. බෝදරගම අද (17) නියෝග කළේය.
එමෙන්ම, සිද්ධියේ ප්‍රධාන සැකකරු ලෙස සැලකෙන ව්‍යාපාරික ජෙෆ්රි මොහොමඩ් සහ තවත් සැකකරුවකු ලබන ඔක්තෝබර් 01 වැනිදා දක්වා තවදුරටත් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමට අධිකරණය නියම කළේය.
බැංකු නිලධාරීන්ට දැඩි ඇප කොන්දේසි
නඩුව කැඳවූ අවස්ථාවේදී ඉදිරිපත් වූ කරුණු සලකා බැලූ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත්වරයා, ඇප ලැබූ එක් එක් බැංකු නිලධාරියකු සඳහා රුපියල් 25,000 බැගින් වූ මුදල් ඇප සහ රුපියල් ලක්ෂ 10 බැගින් වූ ශරීර ඇප දෙකක් නියම කළේය. එම ඇපකරුවන් සැකකරුවන්ගේ ළඟම ඥාතීන් විය යුතු බවටද කොන්දේසි පැනවිණි.
මීට අමතරව, අදාළ සැකකරුවන්ගේ විදෙස් ගමන් තහනම් කළ අධිකරණය, ඔවුන් සේවය කළ බැංකු ශාඛාවලට මෙන්ම ඒවායේ ප්‍රධාන කාර්යාල වෙත ඇතුළුවීම වළක්වමින් ද විශේෂ නියෝගයක් නිකුත් කර තිබේ.
විමර්ශනවලින් හෙළි වූ ජාවාරමේ ස්වරූපය
මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසය (FCID) වෙනුවෙන් අධිකරණයේ පෙනී සිටි රජයේ නීතිඥ ඔස්වල්ඩ් පෙරේරා කරුණු දක්වමින්, මෙම ජාවාරම පිටුපස ඇති සංවිධානාත්මක යාන්ත්‍රණය පිළිබඳ දීර්ඝ විස්තරයක් අනාවරණය කළේය.
විමර්ශන නිලධාරීන් අධිකරණයට පෙන්වා දුන්නේ, පිටරටින් සැබෑ ලෙස කිසිදු භාණ්ඩයක් මෙරටට නොගෙන්වා, කඩදාසිවලට පමණක් සීමා වූ ව්‍යාජ ආනයන ලියකියවිලි හරහා රුපියල් බිලියන ගණනක වටිනාකමකින් යුතු විදේශ විනිමය දිගින් දිගටම විදෙස් ගිණුම් වෙත හුවමාරු කරගෙන ඇති බවයි.
ප්‍රධාන සැකකරුට සෘජුව සහ වක්‍රව සම්බන්ධ සමාගම් විශාල සංඛ්‍යාවක් පිළිබඳව තොරතුරු අනාවරණය වී ඇති බවත්, පුද්ගලයෙකුගේ නැතිවූ ජාතික හැඳුනුම්පතක් භාවිත කරමින් පවා මෙවැනි ව්‍යාජ ආයතනයක් ලියාපදිංචි කර තිබූ බවත් විමර්ශනවලදී පැහැදිලි වී තිබේ. අවස්ථා 1,600කට අධික සංඛ්‍යාවකදී මෙරට බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු ගිණුම් හරහා මෙම මුදල් විදේශගත කර ඇති බවට මූලික නිරීක්ෂණ මගින් සනාථ වී ඇති බව රජයේ නීතිඥවරයා සඳහන් කළේය.
මත්ද්‍රව්‍ය පනත සහ මහාධිකරණ නඩුව
සිද්ධියේ ප්‍රධාන සැකකාර ව්‍යාපාරිකයා සම්බන්ධයෙන් තවත් විශේෂ කරුණක් අධිකරණයට වාර්තා කළ රජයේ නීතිඥවරයා, හෙරොයින් මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමකින් උපයාගත් බව කියන රුපියල් ලක්ෂ 60කට අධික මුදලක් බැංකුගත කිරීම සම්බන්ධයෙන් මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ කොළඹ මහාධිකරණය හමුවේ ඔහුට එරෙහිව අධිචෝදනා භාරදීමට කටයුතු කර ඇති බවද කියා සිටියේය.
මෙරට ආර්ථික නියාමනයට එල්ලවන අභියෝගය
විධිමත් ආනයන ක්‍රියාවලියක් සිදු නොවී නීතිවිරෝධී උපක්‍රම මගින් රටින් විදේශ මුදල් පිටතට ගලා යාම (Trade-Based Money Laundering), මෙරට බැංකු පද්ධතියේ විශ්වසනීයත්වයට මෙන්ම විදේශ විනිමය සංචිත සුරක්ෂිතතාවට ද සෘජුව බලපාන බරපතළ අවදානමක් ලෙස සැලකේ.
විශේෂයෙන්ම, බැංකුවල ගනුදෙනුකරුවන් හඳුනාගැනීමේ මූලික රෙගුලාසි (KYC) නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක නොවීමේ දුර්වලතා අවභාවිත කරමින් මෙවැනි ජාවාරම් සිදුකිරීම වළක්වාලීම සඳහා මේ වන විට මූල්‍ය බුද්ධි අංශ සහ නියාමන ආයතන එක්ව විමර්ශන පුළුල් කර තිබේ.
අදාළ නඩුවේ වැඩිදුර වාර්තා ලබන ඔක්තෝබර් 01 වැනිදා යළි කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.
