2024 සහ 2025 වසරවල මෙරටට භාණ්ඩ ආනයනය කරන බව පෙන්වමින්, ව්‍යාජ සමාගම් හරහා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 25ක පමණ මුදලක් විදේශ ගිණුම් වෙත නීතිවිරෝධී ලෙස බැර කිරීමේ සිද්ධියට අදාළව අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරු ලබන 15 වැනිදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමට කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අසංග එස්. බෝදරගම නියෝග කළේය.
අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසය මඟින් අත්අඩංගුවට ගත් ලෙෂේක් මොහීදින් මොහොමඩ් හතීෆ් නැමැති 25 හැවිරිදි පෞද්ගලික අංශ විධායක නිලධාරියා අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව මෙම නියෝගය නිකුත් විය.
ව්‍යාජ ආයතන සහ ටෙලිග්‍රැෆික් හුවමාරු (TT)
අධිකරණය හමුවේ කරුණු දැක්වූ රජයේ නීතිඥ ඔස්වල්ඩ් සඳහන් කළේ, මෙරට ලියාපදිංචි සමාගම් 89ක් මඟින් විදේශ විනිමය බැහැර කර භාණ්ඩ ආනයනය කර ඇති බවට ශ්‍රී ලංකා රේගුව කළ පැමිණිල්ලකට අනුව මූලික විමර්ශන ඇරඹි බවයි.
අදාළ සැකකරු සමාගම් 6ක් උපයෝගී කරගනිමින් ටෙලිග්‍රැෆික් හුවමාරු (TT) 899ක් ඔස්සේ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 25ක් (රුපියල් බිලියන 7.5ක්) විදෙස්ගත කර ඇති බව විමර්ශනවලදී අනාවරණය වී තිබේ.
සැකකරු සන්තකයේ තිබී ලැප්ටොප් පරිගණක, බැංකු චෙක්පත් මෙන්ම විවිධ ආයතනවලට අයත් නිල මුද්‍රා 50ක් සොයාගෙන ඇත.
අදාළ ටෙලිග්‍රැෆික් ලේඛන විනාශ කිරීමට සැකකරු උත්සාහ කර ඇති බව නීතිඥවරයා අධිකරණය හමුවේ පැවසීය.
මීට අමතරව තවත් සමාගම් 17ක් සම්බන්ධයෙන් ද සැකකරුගේ ප්‍රකාශ මඟින් තොරතුරු අනාවරණය වී ඇති අතර, සිද්ධියේ 8 වැනි සැකකරු ලෙස මොහු නම් කර ඇත.
සැකකරු වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥ අජිත් පතිරණ තම සේවාදායකයා සුදුසු ඇපයක් මත මුදාහරින ලෙස කළ ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කළ මහේස්ත්‍රාත්වරයා, කරුණු සලකා බැලීමෙන් පසු සැකකරු රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමට තීන්දු කළේය.
ආර්ථික යටිපෙළ සහ නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග
ආනයන-අපනයන ලිපිලේඛන සහ ව්‍යාජ ඉන්වොයිසි (Trade-Based Money Laundering) හරහා බැංකු පද්ධතිය මඟහැර විදේශ විනිමය පිටරට යැවීම ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ස්ථාවරත්වයට දිගුකාලීනව එල්ලවන බරපතළ අභියෝගයකි.
විශේෂයෙන් විදේශ සංචිත රැකගැනීම කෙරෙහි රාජ්‍ය මූල්‍ය ආයතන දැඩි අවධානයක් යොමුකර ඇති පසුබිමක, මෙවැනි ක්‍රියා මඟින් සිදුවන්නේ නීත්‍යනුකූල වෙළෙඳ ආර්ථිකයට ලැබිය යුතු ඩොලර් ප්‍රවාහයන් අවිධිමත් ලෙස විදේශගත වීම බව මූල්‍ය නිරීක්ෂකයෝ පෙන්වා දෙති. මෙම මහා පරිමාණ මුදල් විශුද්ධිකරණ ජාලයේ ඉදිරි විමර්ශන වාර්තා ලබන 15 වැනිදා යළි කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.