භාණ්ඩ ආනයනය කිරීමේ මුවාවෙන් මෙරටින් පිටරටට රුපියල් බිලියන 190ක දැවැන්ත මුදලක් නීතිවිරෝධී ලෙස ප්‍රේෂණය කිරීමේ සිද්ධියකට අදාළව ජිෆ්රි මොහොමඩ් ඇතුළු සැකකරුවන් සිව්දෙනෙකු ලබන 22 වනදා දක්වා යළි රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමට කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අසංග එස්. බෝදරගම මහතා අද (15) නියෝග කළේය.
මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාශය (FCID) අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ කරුණු අනුව, මෙම මුදල් විශුද්ධිකරණ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රධාන තොරතුරු මෙසේය:
සමාගම් 89ක දැවැන්ත ජාලය
විමර්ශන නිලධාරීන් අනාවරණය කළ පරිදි, මෙම ජාවාරම සඳහා සමාගම් 89ක් යොදාගෙන ඇත. ඉන් සමාගම් 78ක් හරහා පමණක් පිටරටට යවා ඇති මුදල රුපියල් බිලියන 142කි.
විශේෂිත කරුණ වන්නේ, පළමු සැකකරු විසින් විදේශගතව සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් ඡායාරූප ලබාගෙන, ඔවුන්ගේ අත්සන් ව්‍යාජ ලෙස යොදමින් මෙම සමාගම් ආරම්භ කර තිබීමයි.
ව්‍යාජ ලේඛන සහ මකා දැමූ දත්ත
* ව්‍යාජ ඉන්වොයිස්: භාණ්ඩ ආනයනයට අදාළ ඉන්වොයිස් පත්‍ර සිතාමතාම වෙනස් කර විදේශීය සමාගම් වෙත මුදල් යවා ඇති අතර, මේ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව අදාළ විදේශ රටවලින් කරුණු විමසා තිබේ.
* නියාමන උල්ලංඝනය: 2012 ගැසට් නිවේදනය අනුව මෙවැනි විශාල විදේශ විනිමය ප්‍රමාණයක් බැහැර කිරීමට ආනයන හා අපනයන පාලකවරයාගේ අනුමැතිය අනිවාර්ය වුවද, එම නීති සම්පූර්ණයෙන්ම උල්ලංඝනය කර ඇත.
* සාක්ෂි විනාශ කිරීම: හයවන සැකකරු වෙත මුදල් සැපයූ පුද්ගලයන් ගැන විමර්ශන අරඹද්දී, තමන් පිළිබඳ පරීක්ෂණ කෙරෙන බව දැනගත් ඔහු ඒ ආශ්‍රිත ඩිජිටල් දත්ත මකා දමා ඇති බව විමර්ශන නිලධාරීහු පැවසූහ.
අනාවරණය වූ අභ්‍යන්තර මුදල් හුවමාරු
හත්වන සැකකරු තමන් මුදල් ප්‍රේෂණය පමණක් සිදුකළ බව ප්‍රකාශ කළද, භාණ්ඩ ආනයනයක් සත්‍ය වශයෙන්ම සිදුවූ බවට කිසිදු සාක්ෂියක් ඉදිරිපත් වී නැත.
මීට අමතරව, දෙවන සැකකරුගේ ගිණුමට පළමු සැකකරු විසින් අවස්ථා 9කදී රුපියල් ලක්ෂ 9කට වැඩි මුදලක්ද, හයවන සැකකරු එක් අවස්ථාවකදී රුපියල් 50,000ක මුදලක්ද බැර කර ඇති බව පොලිස් විමර්ශනවලදී තහවුරු වී ඇත.
ඉදිරිපත් වූ කරුණු සලකා බැලූ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත්වරයා, විමර්ශනවල ප්‍රගතිය වාර්තා කරන ලෙස නියෝග කරමින් සැකකරුවන් ලබන 22 දක්වා යළි රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමට නියෝග කළේය.