*ඩුබායි මත්ද්‍රව්‍ය ජාලයේ සබඳතා ගැනත් පුළුල් විමර්ශන: සැකකරුවන් 20 වැනිදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරයට
ශ්‍රී ලංකාවට කිසිදු භාණ්ඩයක් ආනයනය නොකර ව්‍යාජ ලේඛන සකස් කරමින් ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියනයකට අධික විදේශ විනිමය ප්‍රමාණයක් නීතිවිරෝධී ලෙස විදේශගත කිරීමේ මහා පරිමාණ ජාවාරමට ආධාර අනුබල දුන්නේ යැයි කියන මෙරට ප්‍රධාන පෙළේ වාණිජ බැංකු හතරක ශාඛා කළමනාකරුවෙකු ඇතුළු නිලධාරීන් සිව්දෙනෙකු එළැඹෙන අගෝස්තු 20 වැනිදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමට කොළඹ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් ලියාන් වරුෂවිතාන ඊයේ නියෝග කළේය.
අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසය (FCID) මඟින් අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ සෙලාන් බැංකුවේ බම්බලපිටිය ශාඛාවේ කළමනාකාර ශිරාන් මාරියෝ පෙරේරා, සම්පත් බැංකුවේ උමේෂ් රන්දික ප්‍රනාන්දු, යූනියන් බැංකුවේ ධර්මලිංගම් ප්‍රසාන්ත් සහ නේෂන්ස් ට්‍රස්ට් බැංකුවේ (NTB) අමිල උදාර ලියනමාන්න යන සැකකරුවන් මෙලෙස රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කෙරිණි. මෙවැනි දැවැන්ත මූල්‍ය වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු නිලධාරීන් පිරිසක් අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ ප්‍රථම අවස්ථාව මෙය ලෙස සැලකේ.
ව්‍යාජ සමාගම් සහ ටෙලිග්‍රැෆික් හුවමාරු (TT) ගනුදෙනු
නීතිපතිවරයා වෙනුවෙන් අධිකරණය හමුවේ කරුණු දැක්වූ රජයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥ ඔස්වල්ඩ් පෙරේරා පෙන්වා දුන්නේ, මෙම මූල්‍ය අපරාධයේ ප්‍රධාන සැකකරු වන මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවෙකු යැයි කියන ජෙෆ්රි මොහොමඩ් (Jeffrey Mohamed හෙවත් Jiffry Mohamed) නමැත්තා විසින් පුද්ගලයින් අට දෙනෙකුගේ නම් භාවිත කරමින් ව්‍යාජ සමාගම් 36ක් ලියාපදිංචි කර ඇති බවයි. ඊට අමතරව තවත් කූඨ සහ නාමමාත්‍රික (Shell) සමාගම් සහ පුද්ගල ගිණුම් ජාලයක් ඔස්සේ මූල්‍ය ආයතන ගණනාවක් හරහා මෙම මෙහෙයුම දියත් කර තිබේ.
කිසිදු ආනයනික භාණ්ඩයක් මෙරටට නොගෙනැවිත්, අදාළ ව්‍යාජ සමාගම් හරහා සිදුකළ ටෙලිග්‍රැෆික් හුවමාරු (TT) ඔස්සේ රුපියල් බිලියන 214කට අධික (ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 715 සිට බිලියනය දක්වා වන) දැවැන්ත මුදලක් නීතිවිරෝධීව රටින් බැහැර කර ඇති බව විමර්ශනවලදී අනාවරණය වී ඇත.
මෙම ගනුදෙනු සඳහා අදාළ සමාගම්වල හිමිකරුවන් හෝ ලේකම්වරුන් බැංකු පරිශ්‍රයන් වෙත නොපැමිණි බවත්, ප්‍රධාන සැකකරුගේ නියෝජිතයන් ඉදිරිපත් කළ ඉල්ලුම්පත් අදාළ බැංකු නිලධාරීන් විසින්ම සකස් කර අනුමත කර ඇති බවත් රජයේ නීතිඥවරයා සඳහන් කළේය. සැකකාර නිලධාරීන් රාජකාරියේ නොමැති අවස්ථාවල මෙවැනි සැකකටයුතු ගනුදෙනු අනුමත වී නොමැති බවද අධිකරණය හමුවේ අනාවරණය විය.
අයථා මුදල් ඉපැයීම් හා මූල්‍ය රෙගුලාසි උල්ලංඝනය කිරීම්
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පනවා ඇති විනිමය පාලන රෙගුලාසි හා රේගු ආඥා පනතේ විධිවිධාන සෘජුවම උල්ලංඝනය කරමින් සිදුකර ඇති මෙම මුදල් විශුද්ධිකරණ ක්‍රියාවලිය හරහා සැකකාර නිලධාරීන්ගේ පෞද්ගලික ගිණුම්වලට ලක්ෂ ගණනින් මුදල් බැරවී ඇති බව පැමිණිල්ල කියා සිටියේය.
විශේෂයෙන්ම සතියේ සෑම සිකුරාදා දිනකම ප්‍රධාන සැකකරු හමුවී මුදල් ලබාගැනීම සහ පුද්ගලික ගිණුම් වෙත රුපියල් ලක්ෂ 10, ලක්ෂ 3, රුපියල් ලක්ෂය, 50,000 සහ 30,000 ආදී වශයෙන් වූ මුදල් තැන්පත් කරවා ගැනීම හරහා සිදුව ඇති අයථා වත්කම් ඉපැයීම් සම්බන්ධයෙන් පුළුල් විමර්ශනයක් ක්‍රියාත්මක වන බැවින් සැකකරුවන් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරන ලෙස නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව ඉල්ලා සිටියේය.
ඩුබායි මත්ද්‍රව්‍ය ජාලය සහ ජාත්‍යන්තර විමර්ශන
අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පාර්ලිමේන්තුවේ රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවට (COPF) කරුණු දක්වමින් අනාවරණය කර ඇත්තේ, මෙම මූල්‍ය ජාලය ඩුබායි කේන්ද්‍ර කරගත් ජාත්‍යන්තර මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන්ගේ මුදල් විශුද්ධිකරණය කිරීමේ ක්‍රියාකාරකම් සමඟ සෘජුව බැඳී පවතින බවයි. ජාත්‍යන්තර පොලිසියේ (Interpol) රතු නිවේදන මඟින් ඩුබායි සිට සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු මෙරටට පිටුවහල් කරගැනීමටද ආරක්ෂක අංශ මීට පෙර පියවර ගෙන තිබිණි.
මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය (FIU) මඟින් ප්‍රධාන සැකකරු වන ජෙෆ්රි මොහොමඩ්, ඔහුගේ ප්‍රධාන ආයතනය වන A.Y. Investment සහ ඊට අනුබද්ධ සමාගම් ජාලයට අයත් බැංකු ගිණුම් 142ක් අත්හිටුවීමට (Freeze) පියවර ගෙන ඇත. මීට අමතරව කොළඹ කොටුව සහ පිටකොටුව ප්‍රදේශවල පිහිටි දේපළ මෙන්ම සුඛෝපභෝගී වාහන රැසක්ද විමර්ශන නිලධාරීන් භාරයට ගෙන තිබේ.
විත්තියේ තර්කය සහ අධිකරණ නියෝගය
සැකකාර බැංකු නිලධාරීන් වෙනුවෙන් අධිකරණයේ පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතිඥ සම්පත් මෙන්ඩිස් සහ ජනාධිපති නීතිඥ නලින්ද ඉන්ද්‍රතිස්ස ඇතුළු නීතිඥ මණ්ඩලය කරුණු දක්වමින් කියා සිටියේ, පෞද්ගලික වාණිජ බැංකු අනුගමනය කරන පාරිභෝගික කේන්ද්‍රීය ක්‍රමවේදය යටතේ සිදු වූ ගනුදෙනුවලදී, අදාළ සමාගම්වල නීත්‍යානුකූලභාවය හෝ භාණ්ඩ සැබවින්ම ආනයනය කර ඇත්දැයි ක්ෂේත්‍ර මට්ටමින් සොයා බැලීමට ශාඛා නිලධාරීන්ට ප්‍රායෝගික හැකියාවක් නොමැති බවයි. එමෙන්ම තම සේවාදායකයින් විමර්ශනවලට පූර්ණ සහාය ලබාදී ඇති බැවින් ඕනෑම කොන්දේසියක් යටතේ ඇප මත මුදාහරින ලෙස ඔවුහු ඉල්ලා සිටියහ.
දෙපාර්ශ්වයේම කරුණු දැක්වීම් සලකා බැලූ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත්වරයා, චෝදනාවල බරපතළකම සහ විමර්ශනවල පවතින සංවේදී ස්වභාවය සැලකිල්ලට ගනිමින් සැකකරුවන්ගේ ඇප ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කර, ඔවුන් අගෝස්තු 20 වැනිදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමටත්, එදිනට විමර්ශන ප්‍රගති වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමටත් නියෝග කළේය.
මුලාශ්‍ර :
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය (FIU-Sri Lanka)
ශ්‍රී ලංකා පොලිස් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව (CID)
මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීමේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය කාර්ය සාධක බලකාය (FATF)
