ව්‍යාජ ආනයන හරහා කෝටි 19,000ක ඩොලර් ජාවාරමක්: තවත් සමාගම් 17ක් දැලේ

සමාගම් 17ක් පිටුපස සිටින්නේ පුද්ගලයන් දෙදෙනෙක්ද?  

විදෙස් රටවලින් භාණ්ඩ ගෙන්වන මුවාවෙන් මෙරටින් නීතිවිරෝධී ලෙස විදේශ විනිමය බැහැර කළ තවත් ආයතන 17ක් සම්බන්ධයෙන් පුළුල් පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මක බව පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසය (FCID) පවසයි.  

එම ආයතන 17ම එක් අයෙකු හෝ දෙදෙනෙකු විසින් පවත්වාගෙන ගිය ව්‍යාජ සමාගම් (Shell Companies) බවට සැක කෙරේ. අදාළ සැකකරුවන් මේ වන විටත් හඳුනාගෙන ඇති අතර, ඉදිරියේදී ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගැනීමට නියමිතය.  


රුපියල් කෝටි 19,000ක (ඩොලර් මිලියන 600ක) දැවැන්ත මුදල් ප්‍රවාහය


මෙම ජාවාරමට අදාළ මූල්‍ය තොරතුරු විමර්ශන නිලධාරීන් විසින් අනාවරණය කරගෙන ඇත්තේ මෙසේය:  

සමස්ත මුදල:
 2023 ජනවාරි 01 සිට 2025 සැප්තැම්බර් 30 දක්වා කාලයේදී මෙරටින් පිටරටට යවා ඇති මුදල රුපියල් කෝටි 19,000කි (රුපියල් බිලියන 190ක් හෙවත් ඩොලර් මිලියන 600කට අධිකය).  

සමාගම් ජාලය:
 මීට පෙර අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගත් සමාගම් 72ක් මඟින් පමණක් රුපියල් කෝටි 13,000ක් යවා ඇති අතර, අලුතින් හඳුනාගත් සමාගම් 17ක් හරහා ඉතිරි මුදල යවා ඇත.  

බැංකු භාවිතය:
කොළඹ පිහිටි රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික ප්‍රධාන වාණිජ බැංකු 6ක් උපයෝගී කරගනිමින් මෙම ගනුදෙනු සිදුකර තිබේ.  

ශ්‍රී ලංකා රේගුව කළ මුල් පැමිණිල්ලකට අනුව සිදුකළ විමර්ශනවලදී, සමාගම් 72ක් පවත්වාගෙන ගිය පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු මීට පෙර අත්අඩංගුවට ගෙන රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කෙරිණි.  


'රතු කොඩි' රටවල් සහ අවදානම් කලාප  

අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවන් තිදෙනා විසින් මුදල් ප්‍රේෂණය කර ඇත්තේ මුදල් විශුද්ධිකරණය සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තරව අවදානම් සහගත ලෙස නම් කර ඇති 'රතු කොඩි' (Red Flag) සහිත රටවලට බව අනාවරණය වී ඇත.  

එම මුදල් යොමු කර ඇත්තේ බ්‍රසීලය, පැනමාව, මුරුසිය (Mauritius) සහ මැඩගස්කරය වැනි රටවලටය.  

විශේෂත්වය වන්නේ එම රටවලින් කිසිදු භාණ්ඩයක් මෙරටට සැබෑ ලෙස ආනයනය කර නොතිබීමයි. ඒ අනුව මෙම මුදල් මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් හෝ වෙනත් සංවිධානාත්මක නීතිවිරෝධී ව්‍යාපාර හරහා උපයාගත් කළු සල්ලි බවට විමර්ශන අංශ සැක පහළ කරයි.  


ප්‍රමුඛ පෙළේ ව්‍යාපාරිකයන්ට කෝටි 100ක දඩ

ව්‍යාජ ලේඛන හරහා මුදල් විදේශගත කර මෙරටට ගෙවිය යුතු බදු පැහැර හළ ප්‍රසිද්ධ ව්‍යාපාරිකයන් කිහිපදෙනෙකුට ශ්‍රී ලංකා රේගුව මඟින් රුපියල් කෝටි 100කට ආසන්න දඩ මුදල් නියම කර තිබේ.  

* ප්‍රසිද්ධ රෙදිපිළි වෙළෙඳසැල් හිමියන් දෙදෙනෙකුට රුපියල් කෝටි 45ක සහ කෝටි 30ක දඩ පනවා ඇත.
* මෙරට ප්‍රමුඛ පෙළේ ඉංජිනේරු සහ නිෂ්පාදන සමාගම් සමූහයකට රුපියල් කෝටි 18ක දඩ මුදලක් නියම කර තිබේ.  

නීතියට අනුව ඔවුන් පැහැර හරින ලද බදු මුදල මෙන් තුන් ගුණයක මුදලක් අය කර ගැනීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.  


ටෙලිග්‍රැෆික් හුවමාරු (TT) සියයට 90කින් පහතට

භාණ්ඩ ආනයනය කිරීමේදී බැංකු හරහා සිදුකරන විද්‍යුත් මුදල් හුවමාරු (Telegraphic Transfers - TT) ක්‍රමය අවභාවිත කරමින් මෙම ජාවාරම සිදුකර තිබේ.  

රේගුව සහ මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන අංශය ඒකාබද්ධව සිදුකරන දැඩි නිරීක්ෂණ හා නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග හේතුවෙන්, මේ වන විට මෙරටින් TT ක්‍රමය ඔස්සේ විදේශයන්ට මුදල් යැවීම සියයට 90කින් පමණ පහත වැටී ඇති බව නිලධාරීහු තහවුරු කරති.